Hvor meget tid bruger du hvidvask afklaring når du "onboarder" en ny kunde?

Mange revisorer og bogholder bruger meget tid på på hvidvasklovning relateret administration. Eksempelvis når de onboarding nye kunder. 

Det vil vi gøre noget ved.

1. Opret virksomheden i BusinessMate

2. Tilføj mailadresser til Personkredsen

3. Udpeg personen der skal udfylde KYC.

 

Når personkredsen har udfyldt sin PEP erklæring kan du i ro og mag kontrollere dem

Når KYC er afleveret kan du gennemføre din risikovurdering

Det administrative arbejde pr kunde reduceret til at minimum.

 

Videoen viser Først hele kunderejsen. dernæst hele den administrative proces. Inklusiv forklaring er varigheden 2 min og 30 sekunder

  • Kundens PEP erklæring fra starten
  • Kundens KYC erklæring fra 00:50 
  • Administration fra 01:56

Opfølgning...

Der er en del som ikke lige når at følge op.

Det har vi håndteret således:

Når legitimationen bliver forældet, når det er tid til at kundernes personkreds genfremsender PEP erklæringer og når deres KYC erklæringer skal valideres/opdateres. Så initieres og gennemføres indsamling automatisk af BusinessMate.

Når der sker væsentlige ændringer i virksomhedens forhold så bliver du automatisk informeret og kan selvbestemme hvordan du vil følge op.